Politica AML e KYC (sintesi)

Principi

Non accettiamo denaro proveniente da reati, dal finanziamento del terrorismo o da persone sanzionate, e non permettiamo che il Servizio sia usato per spostare o ripulire denaro. Questa sintesi descrive i controlli che si applicano alla modalità denaro reale; la modalità prova non coinvolge denaro.

Verifica (KYC)

• Possiamo chiederti di verificare in qualsiasi momento la tua identità, il tuo indirizzo, la tua età e l’origine dei tuoi fondi — in genere prima del primo prelievo, quando gli importi raggiungono soglie interne o quando l’attività appare insolita.
• Finché la verifica non è completa possiamo trattenere i prelievi o limitare l’account.
• Conserviamo i registri di verifica per il tempo richiesto dalla legge.

Controlli su sanzioni e portafogli

• Utenti e indirizzi di deposito e prelievo sono confrontati con elenchi di sanzioni (compreso l’elenco OFAC degli Stati Uniti di indirizzi di valuta digitale sanzionati, aggiornato ogni giorno) e con fonti di rischio delle catene di blocchi. I depositi da un indirizzo in elenco non vengono accreditati; i prelievi verso un indirizzo in elenco sono rifiutati.
• I fondi da fonti ad alto rischio o sanzionate sono trattenuti e possono essere segnalati o restituiti come richiede la legge.
• La modalità denaro reale è disponibile solo nelle regioni consentite; l’accesso da altre regioni è bloccato.

Regola di rotazione dei depositi

Un deposito deve essere giocato una volta — posizioni aperte per un valore almeno pari all’importo depositato — prima di poter essere prelevato. Questo impedisce che il Servizio sia usato come semplice passaggio di fondi. Se non vuoi più operare, chiedi all’assistenza il rimborso del deposito non giocato (categoria Prelievo → “Rimborsare un deposito che non ho giocato”); dopo i nostri controlli viene inviato a un indirizzo che controlli e che comunichi all’assistenza, al netto della commissione di rete. Non c’è restituzione automatica all’indirizzo di invio.

Monitoraggio e segnalazione

Monitoriamo l’attività alla ricerca di schemi come molti account per persona, collusione, posizioni opposte tra account, trasferimenti rapidi di andata e ritorno o frazionamento. Possiamo congelare saldi, chiudere account e segnalare attività sospette alle autorità competenti senza dirtelo se la legge lo vieta.

Solo i tuoi fondi

I depositi devono provenire da portafogli che controlli e i prelievi vanno a indirizzi che controlli. Un nuovo indirizzo di prelievo ha un periodo di attesa prima di poter essere usato.