AML および KYC ポリシー（要約）

基本方針

当社は、犯罪、テロ資金供与、制裁対象者からの資金を受け入れず、本サービスが資金の移動や洗浄に利用されることを許しません。この要約は、実資金モードに適用される管理措置を説明するものです。練習モードに金銭は関わりません。

本人確認（KYC）

• 当社は、いつでも、お客様の身元、住所、年齢、資金源の確認をお願いすることがあります。通常は、初回の出金の前、金額が社内の基準に達したとき、または取引が通常と異なると思われるときです。
• 確認が完了するまで、当社は出金を保留したり、アカウントを制限したりすることがあります。
• 当社は、法律で求められる限り、確認の記録を保管します。

制裁とウォレットのスクリーニング

• ユーザー、入金アドレス、出金アドレスは、制裁リスト（毎日更新される、米国 OFAC の制裁対象デジタル通貨アドレスのリストを含みます）およびブロックチェーンのリスク情報源と照合されます。リストにあるアドレスからの入金は反映されず、リストにあるアドレスへの出金は拒否されます。
• 高リスクまたは制裁対象の情報源からの資金は保留され、法律で求められる場合は報告または返却されることがあります。
• 実資金モードは許可された地域でのみ利用でき、それ以外の地域からのアクセスはブロックされます。

入金の回転ルール

入金した額は、出金できるようになる前に一度取引で回転させる必要があります（入金額以上の価値のポジションを建てること）。これは、本サービスが資金の通過経路として使われることを防ぎます。取引を続けたくなくなった場合は、取引していない入金分の返金をサポートに依頼してください（カテゴリー：出金 →「取引していない入金の返金」）。当社の確認後、サポートに伝えていただいたお客様が管理するアドレスに、ネットワーク手数料を差し引いて送金されます。送金元アドレスへの自動返却はありません。

モニタリングと報告

当社は、1人で多数のアカウントを持つ、共謀、アカウント間での反対のポジション、短期間での出入金の繰り返し、資金の分割といったパターンを監視します。当社は、残高を凍結し、アカウントを閉鎖し、不審な活動を管轄当局に報告することがあります。法律で禁じられている場合は、お客様に知らせずに行います。

ご自身の資金のみ

入金はお客様が管理するウォレットから行い、出金はお客様が管理するアドレスに送られる必要があります。新しい出金アドレスは、利用できるようになるまでにクーリングオフ期間があります。