AML 与 KYC 政策（摘要）

原则

我们不接受来自犯罪、恐怖主义融资或受制裁人员的资金，也不允许本服务被用来转移或清洗资金。本摘要说明适用于真实资金模式的管控措施；练习模式不涉及资金。

身份核验（KYC）

• 我们可能随时要求你核验身份、地址、年龄和资金来源——通常在首次提现之前、金额达到内部门槛时，或活动显得异常时。
• 在核验完成之前，我们可能冻结提现或限制账户。
• 我们会按法律要求的期限保存核验记录。

制裁与钱包筛查

• 我们会将用户以及充值和提现地址与制裁名单（包括每日更新的美国 OFAC 受制裁数字货币地址名单）及区块链风险来源进行比对。来自名单中地址的充值不会入账；向名单中地址的提现会被拒绝。
• 来自高风险或受制裁来源的资金会被冻结，并可能依法被报告或退回。
• 真实资金模式仅在允许的地区提供；来自其他地区的访问会被阻止。

充值流水规则

一笔充值必须先被交易一轮——开仓金额合计至少等于充值金额——才能提现。这可以防止本服务被用作资金的过路通道。如果你不想再交易，请向客服申请退还未交易的充值（类别“提现”→“退还我未交易的充值”）；经我们核查后，它会扣除网络费用后发送到你提供给客服的、由你控制的地址。不会自动退回原发送地址。

监测与报告

我们会监测各类活动模式，例如一人多个账户、串通、账户之间的相反仓位、快进快出的转账或拆分金额。我们可能冻结余额、关闭账户，并向主管部门报告可疑活动，在法律禁止的情况下不会告知你。

只能使用你自己的资金

充值必须来自你本人控制的钱包，提现发送到你本人控制的地址。新的提现地址在可使用之前有一段冷却期。